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上海首例利用虛假物流網站實施詐騙案告破
來源：互聯網
發布時間:2014/5/6 9:28:24 點擊率:112
一人掌管著上百個銀行賬號，一人隔空扮演手機代購的角色，另一人則架設起子虛烏有的物流網站，看似毫不相干的三者，在同一個QQ群下，卻構成了網絡詐騙的產業鏈。日前，松江警方搗毀了這樣一個網絡詐騙犯罪團伙：他們以低價代購iPhone手機為餌，分飾多角，在全國各地行騙900余起，涉案金額達1300余萬元。 王小姐聽說從香港代購iPhone便宜，便在網上四處搜尋，最終在一個QQ空間內找到了代購信息。該QQ空間資料宣稱，專業從事香港超低價代購，價格僅為iPhone手機市場價的一半。王小姐信以為真，通過QQ聯系上了這位賣家。
交談很順利，在對方的要求下，王小姐先往對方的在線支付平臺賬號里打了900元，幾日后，又按約定支付了1600元尾款。沒過多久，對方告知手機已買到，并提供了一個物流網站和貨運單號。就在王小姐滿懷期待地天天刷運單號時，物流網站上的信息突然變更，顯示貨物在過關時被查扣，需要繳納一筆手續費。此時的王小姐已經急火攻心，又支付了3000元所謂的手續費。直到朋友提醒王小姐，她才幡然醒悟，意識到受騙上當。她立即向公安機關報警。
短期內頻發的此類案件，引起了公安機關的高度重視。松江警方組成專案小組，迅速鎖定5名與被害人直接聯系的犯罪嫌疑人身份。在此基礎上，警方同步開展網上關系人擴線、網下資金鏈追蹤等工作，循線牽出劉某等4名上游犯罪嫌疑人。不久，警方先后在山東、廣東、湖北、江西等地抓獲劉某等9名團伙主要成員，繳獲作案用銀行卡39張、作案電腦7臺，凍結現金100余萬元。
經初步查明，自去年9月以來，劉某等人通過互聯網QQ群結識后，合謀以虛假物流網站為平臺，以低價銷售iPhone手機為名義實施網絡詐騙，作案900余起，涉案金額達1300余萬元。
該團伙成員遍布全國各地，甚至彼此并不相識，通過QQ群來聯系。饒某等人組成的“鍵盤組”，負責在網上發布廣告，待被害人上鉤后，以“收取保證金”名義實施第一次詐騙、以“支付尾款”名義實施第二次詐騙。劉某開設的虛假物流網站的加入，為不法分子實施第三次詐騙提供了便利。同時，劉某等人還組成了“洗錢組”。為了逃避警方偵查，他們負責冒用他人信息開辦銀行賬戶供“鍵盤組”使用，待行騙得手后，以多次轉賬的方式交付犯罪所得，并收取贓款的8%作為傭金。目前，劉某等9名犯罪嫌疑人已被公安機關依法刑事拘留。
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